前瑞信银行家就涉嫌参与莫桑比克20亿美元腐败案认罪
莫桑比克司法部长向英国起诉瑞士信贷。 图片来源：ARND WIEGMANN/REUTERS
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CS)最近的股东会议上出现了令人尴尬的一幕，一位莫桑比克活动人士质问了该行董事长Urs Rohner，涉及瑞士信贷在让其祖国背上20亿美元债务的欺诈性交易中所扮演的角色。
国际社会正向瑞士信贷施压，要求其免除发放给卷入一个涉嫌复杂骗局的莫桑比克国有企业的贷款，或许还要对受害者予以赔偿。股东会议开到一半时发生的冲突是这种国际压力与日俱增的最新例证。
在强劲的利润推动瑞士信贷股价飙升之际，该行首席律师Romeo Cerutti会见了这位名叫Denise Namburete的活动人士，以及其他莫桑比克公民社会领袖，讨论已让该东非国家的经济陷入瘫痪的债务危机。今年春天，在飓风接连肆虐后，莫桑比克的局势进一步恶化。飓风导致数百人丧生，引发了洪水、饥荒和疫情。
莫桑比克的总检察长以及瑞士的一个监督团体已分别在英国和瑞士对该行采取了法律行动，那之前美国司法部于1月起诉了多名个人。
美国检方称，瑞士信贷和俄罗斯银行机构VTB在2013年和2014年向莫桑比克企业发放了约20亿美元的贷款，其中一部分贷款被用来向瑞士信贷的银行家、莫桑比克官员以及阿布扎比海军承包商Privinvest Group的高管支付至少2亿美元的贿赂和回扣。
美国司法部在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)进行报道后对一些个人而非瑞士信贷本身提起了诉讼，被告包括瑞士信贷的三位前雇员。瑞士信贷称，其并不知晓遭到美国当局指控的这三位银行家的行为。
应美国的要求，涉嫌卷入欺诈案的三位银行家在伦敦被捕，他们目前正竭力避免被引渡。三人的律师或不予置评，或未立即回应置评请求。
美国司法部还起诉了莫桑比克前财政部长Manuel Chang和阿布扎比海军承包商Privinvest Group的一名高管。莫桑比克司法部长在英国高等法院王座法庭(Queen's Bench Division of the High Court of Justice)下属的伦敦商事法院(Commercial Court)提起诉讼。
Privinvest Group的发言人称，Privinvest否认任何涉及莫桑比克项目合约的不当行为指控。
Detelina Subeva离开法庭。 图片来源：CHRIS RATCLIFFE/BLOOMBERG NEWS
近日前瑞士信贷全球融资集团副总裁Detelina Subeva在布鲁克林联邦法院对洗钱罪名表示认罪。Subeva是瑞士信贷涉嫌参与一项行贿和回扣计划而受到指控的三名银行家之一。Subeva成为这项诉讼中的第一个认罪者。该诉讼是由纽约和华盛顿特区联邦检方在今年早些时候提起的。
但在Subeva认罪不到24个小时后，南非司法部拒绝了美国司法部引渡该案另一名被告的请求。这名被告是莫桑比克前财政部长Manuel Chang。去年12月，应美国要求，南非方面在约翰内斯堡逮捕了Chang。
南非司法部长Michael Masutha拒绝美国提出的引渡Chang的请求，而决定支持莫桑比克引渡请求的理由是：上述被控罪行是在Chang担任莫桑比克财政部部长期间所犯，且莫桑比克现在要承受由此产生的债务负担。
莫桑比克政府称，希望Chang和其他涉嫌参与欺诈的被告在国内受审，但莫桑比克民间团体和反对派政界人士表示，他们认为此举是为了阻止上述被告在其他司法管辖区受到罪名更重的起诉。
布鲁克林美国联邦检察官办公室的一名发言人对南非的上述裁决及Subeva的认罪答辩不予置评。一名Subeva的律师也不予置评。本案是在布鲁克林美国联邦检察官办公室提起的诉讼。
虽然上述前瑞士信贷银行家已认罪，但南非拒绝美国的引渡请求显示出，美国司法部在新兴市场错综复杂的巨额金融和政府腐败问题上面临多重挑战，包括在追究离美国较远地区个人责任方面的困难。
由于这些债务交易是由伦敦的银行家安排的。一位知情人士透露，英国银行业监管机构金融行为监管局(Financial Conduct Authority)正在调查该行的监管体系和控制操作在上述莫桑比克交易中是否未能发挥作用，但拒绝对瑞士信贷提出刑事指控。
这家瑞士投行有可能因2013年为莫桑比克安排发债和贷款而面临罚款。
Rebecca Davis O'Brien / Gabriele Steinhauser / Matt Wirz
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